«Сведения принятых общим собранием акционеров решениях»




Сообщение о существенном факте

«Сведения принятых общим собранием акционеров решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЯТЭК»

1.3. Место нахождения эмитента

678214, Республика «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4

1.4. ОГРН эмитента

1021401062187

1.5. ИНН эмитента

1435032049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

20510-F

1.7. Адрес странички в сети Веб, применяемой эмитентом для раскрытия инфы

http://www.yatec.ru

2. Содержание сообщения

2. 1. Вид общего «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» собрания: годичное.

2.1.1. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки денька и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с подготовительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях».

2.1.2. Дата и место проведения общего собрания: 119435, г. Москва, ул. Большой Саввинский переулок, д.10А.

2.1.3. Кворум общего собрания: кворум имеется. В собрании участвовали акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупы 811078259 обычными акциями «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях», что составляет 98,0843% от полного количества размещенных голосующих акций Общества.

2.1.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ Денька:

«ЗА»- 811078259

«ПРОТИВ «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях»» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0

^ Принято решение: Найти последующий порядок ведения Общего собрания акционеров:

1. Регламент выступлений:

- доклад по пт повестки денька – до 20 минут;

- выступления в прениях – до 5 минут;

- выступления с вопросами, справками – до 3 минут.

2. Объявление «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» председательствующим о окончании обсуждения вопросов повестки денька и окончании регистрации лиц, участвующих в собрании; о начале подсчета голосов.

3. Подведение и объявление итогов голосования по вопросам повестки денька Общего собрания акционеров. Закрытие «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» Общего собрания акционеров.

^ 2. Об утверждении Годичного отчета Общества за 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ Денька:

«ЗА»- 811017479

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60780

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0

Принято решение: Утвердить годичный отчет Общества за 2011 год.

^ 3. Об утверждении годичный бухгалтерской «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» отчетности Общества (в том числе Отчета о прибылях и об убытках) за 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ Денька:

«ЗА»- 811017479

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3835

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 56 945

Принято решение: Утвердить годичную бухгалтерскую отчетность «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» Общества (в том числе отчет о прибылях и об убытках) за 2011 год.

^ 4. О рассредотачивании прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2011г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ Денька:

«ЗА»- 810 888 327

«ПРОТИВ «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях»» - 132 187

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 57 745

^ Принято решение: Прибыль Общества по результатам деятельности Общества за 2011 год не распределять, дивиденды по результатам деятельности Общества за 2011 год не выплачивать.

^ 5. Об утверждении новейшей редакции Устава ОАО «ЯТЭК».

ИТОГИ «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ Денька:

«ЗА»- 811012339

«ПРОТИВ» - 8175

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -57 745

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0

Принято решение: Утвердить новейшую редакцию Устава ОАО «ЯТЭК».

^ 6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ Денька:

1

Власова Екатерина Анатольевна «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» - 811415627




2

Винокуров Александр Семенович -811266506




3

Мошкович Геннадий Петрович -810930877




4

Маммед Заде Лейла -810930877




5

Чураков Алексей Юрьевич -810930877




6

Тюрикова Евгения Сергеевна -810930877




7

Шайдаев Марат Магомедович - 810930877




^ Итого «ЗА»-5677336518




«ПРОТИВ»-184450




«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-26 845




НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ-0




^ НЕ ГОЛОСОВАЛО-0




Принято решение: Выбрать членами Совета директоров Общества «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» последующих лиц:

1. Власова Екатерина Анатольевна;

2. Винокуров Александр Семенович;

3. Мошкович Геннадий Петрович;

4. Маммед Заде Лейла;

5. Чураков Алексей Юрьевич;

6. Тюрикова Евгения Сергеевна;

7. Шайдаев Марат Магомедович.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ Денька:

1. Акиндинов Станислав Владимирович

«ЗА» -811050909

«ПРОТИВ» -22515

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4835

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0

2. Фадеева Татьяна Александровна

«ЗА» -810993964

«ПРОТИВ» -79460

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4835

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0

3. Шамкуть Артур Викторович

«ЗА» -811050909

«ПРОТИВ» -22515

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4835

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0

Принято решение: Выбрать Ревизионную комиссию Общества в последующем составе:

1. Акиндинов «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» Станислав Владимирович;

2. Фадеева Татьяна Александровна;

3. Шамкуть Артур Викторович.

^ 8. Об утверждении Аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ Денька:

«ЗА»-178122

«ПРОТИВ» -810899337

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -800

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0

Решение не принят.

^ 9. О разработке коллегиального исполнительного органа «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» – Правления и утверждении Положения о Правлении ОАО «ЯТЭК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ Денька:

«ЗА»-811053944

«ПРОТИВ» -23515

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -800

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0

Принято решение: Сделать коллегиальный исполнительный орган – Правление и утвердить Положение о Правлении.

^ 10. Об «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» утверждении Положения о Совете директоров Общества в новейшей редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ Денька:

«ЗА»-811055744

«ПРОТИВ» -22515

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0

Принято решение: Утвердить Положения о Совете директоров Общества в новейшей редакции.


^ 11. Об «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» одобрении сделок с заинтригованностью - Договоров Поручительства меж ОАО «ЯТЭК» и ОАО «Промсвязьбанк».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»-132385252

«ПРОТИВ» -79460

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -800

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 41550

^ Принято решение: Одобрить последующую сделку, в совершении которой имеется заинтригованность, предметом которой является имущество, цена «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» которого по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату составляет 2 и поболее процента балансовой цены активов Общества:

1. Контракт Поручительства меж ОАО «ЯТЭК» (дальше – «Поручитель») и ОАО «Промсвязьбанк» (дальше – «Кредитор»), в согласовании «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» с которым Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за выполнение ООО «ИНВЕСТОР», ОГРН 1037789087500 (дальше – «Должник», «Принципал»), его обязанностей перед Кредитором по Договору о предоставлении банковской гарантии № 14014 от 13 февраля 2012 года.

Поручитель отвечает за выполнение Принципалом его обязанностей «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» стопроцентно, в том числе по последующим условиям Контракта о предоставлении банковской гарантии № 14014 от 13 февраля 2012 года:

Сумма Гарантии: 283 345 020 (Двести восемьдесят три миллиона триста 40 5 тыщ 20) рублей 00 копеек.

Срок деяния Гарантии: с даты выдачи «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» по «13» декабря 2012 года включительно.

Гарантия предоставляется в пользу Акционеров Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»), место нахождения: 678214, Наша родина, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Касыл-Сыр, ул «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях». Ленина, д.4, ИНН 1435032049, ОГРН 1021401062187 (дальше – «Эмитент»), осуществивших продажу обычных именных бездокументарных акций (номинальная цена одной акции – 1 (Один) рубль 00 копеек, муниципальный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-20510-F), в согласовании с неотклонимым предложением «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» (любой из которых дальше называется — «Бенефициар»), а Принципал обязуется уплатить Кредитору вознаграждение за предоставление Гарантии и компенсировать Кредитору все суммы, уплаченные по Гарантии, также другие суммы, определенные в «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» Договоре о предоставлении банковской гарантии.

Гарантия обеспечивает соответствующее выполнение обязанностей Принципала перед Бенефициаром по оплате переданных Принципалу Бенефициаром на основании

Неотклонимого предложения акций Эмитента, свободных от залогов либо других обременений, ограничений и прав «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» третьих лиц, исходя из количества переданных акций и цены 1,91 (Одна целая девяносто одна сотая) рублей за одну акцию.

Вознаграждение за предоставление Гарантии составляет 2.5% (Две целых 5 10-х) процентов годичных от суммы Гарантии и за «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» период деяния Гарантии, что составляет 5 903 021.25 (5 миллионов девятьсот три тыщи 20 один) рубль 25 копеек. При всем этом, в случае преждевременного полного либо частичного прекращения Гарантии сумма вознаграждения за предоставление Гарантии, обозначенная в реальном пт «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» изменению не подлежит.

Ответственность по Договору о предоставлении банковской гарантии: в случае неисполнения либо ненадлежащего выполнения Принципалом валютных обязанностей по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал по просьбе Кредитора уплачивает Кредитору пени «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненных обязанностей за каждый денек просрочки.

В случае неисполнения либо ненадлежащего выполнения Принципалом обязанностей, предусмотренных п.10.4 Контракта о предоставлении банковской гарантии, Принципал по «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» просьбе Кредитора уплачивает Кредитору пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы Гарантии, за каждый денек просрочки.

Срок деяния Контракта Поручительства: по 13 декабря 2013 г. включительно.

Ответственность по «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» Договору Поручительства: за неисполнение либо ненадлежащее выполнение Поручителем обязанности по уплате денег в счет выполнения обязанностей Должника Поручитель по просьбе Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях», уплата которой просрочена, за каждый денек просрочки выполнения данной обязанности.

Выгодоприобретатель: ООО «ИНВЕСТОР».

Признаки заинтригованности ООО «ИНВЕСТОР» является акционером ОАО «ЯТЭК» владеющим более 20% голосующих акций общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»-132426802

«ПРОТИВ» -79460

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях»» -800

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0

2. ^ Принято решение: Одобрить последующую сделку, в совершении которой имеется заинтригованность, предметом которой является имущество, цена которого по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату составляет 2 и поболее процента балансовой цены активов «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» Общества:

Контракт поручительства меж ОАО «ЯТЭК» (дальше - «Поручитель») и ОАО «Промсвязьбанк» (дальше – «Кредитор» либо «Банк»), в согласовании с которым Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за выполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» (дальше – «Должник» либо «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» «Заемщик») в полном объеме его обязанностей перед Кредитором по Кредитному договору № 0376-12-1-0 от «21» мая 2012 г. (дальше – «Кредитный договор»), заключенному в г. Москва меж Кредитором и Должником, в согласовании с которым Кредитор обязуется «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» предоставить Должнику кредит на последующих критериях:

Сумма кредита: 2 000 000 000 (два млрд рублей) 00 копеек.

Цель предоставления кредита: обеспечение заявки на роль в конкурсе.

Срок возврата кредита: «21» ноября 2012 года.

Процентная ставка по кредиту: за «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» использование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 11,65 (одиннадцать целых и шестьдесят 5 сотых) процентов годичных. В течение всего срока деяния Кредитного контракта Кредитор имеет право в однобоком внесудебном порядке без дизайна дополнительного соглашения «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» к Кредитному договору уменьшать размер процентной ставки за использование кредитом. Размер процентной ставки меняется с даты, обозначенной в письменном извещении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Кредитным контрактом, но в любом случае не «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» ранее, чем через 5 (5) рабочих дней с момента направления Заемщику обозначенного письменного извещения. В случае конфигурации процентной ставки обязательства Заемщика числятся обеспеченными поручительством в согласовании с Контрактом поручительства в модифицированном виде. В «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» течение всего срока деяния Кредитного контракта Кредитор имеет право в однобоком внесудебном порядке без дизайна дополнительного соглашения к Кредитному договору наращивать размер процентной ставки за использование кредитом, в том числе, но не «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» только, в случае принятия Банком Рф решений по повышению ставки рефинансирования и/либо в случае роста средних процентных ставок кредитных организаций Рф по короткосрочным кредитам в баксах США либо Евро, публикуемых в «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» официальных источниках инфы Банка Рф. При всем этом размер процентной ставки в итоге ее роста Кредитором в любом случае не может превосходить увеличенную в 2 (два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Кредитора и «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» Заемщика. Размер процентной ставки возрастает с даты, обозначенной в письменном извещении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном Кредитным контрактом, но в любом случае не ранее, чем через 5 (5) рабочих дней с момента направления «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» Заемщику обозначенного письменного извещения. В случае роста процентной ставки обязательства Заемщика числятся обеспеченными поручительством в согласовании с Контрактом поручительства в модифицированном виде.

Комиссия за предоставление кредита: Заемщик уплачивает Кредитору Комиссию «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» за предоставление Кредита в размере 0,25 (ноль целых 20 5 сотых) процентов от суммы кредита, единовременно, в дату предоставления кредита.

Ответственность по Кредитному договору: пеня за неисполнение либо ненадлежащее выполнение Заемщиком обязанностей, предусмотренных Кредитным «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» контрактом, по возврату кредита, уплате процентов и других платежей Кредитору – 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый денек просрочки от несвоевременно уплаченной суммы. В случае неисполнения (ненадлежащего выполнения) Заемщиком, обязательства, установленного в п «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях». 12.4.14 Кредитного контракта, по заключению и обеспечению заключения договоров, обеспечивающих выполнение Заемщиком обязанностей по Кредитному договору, Заемщик по просьбе Кредитора уплачивает Кредитору пени в размере 0,05 (ноль целых 5 сотых) процента за каждый денек просрочки от «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» суммы задолженности по основному долгу.

Другие обязательства Заемщика, обеспечиваемые Контрактом поручительства, установлены в Кредитном договоре, также в дополнительных соглашениях к нему, заключенных сторонами во изменение либо дополнение критерий Кредитного контракта, являющихся неотъемлемыми «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» частями Кредитного контракта.

Срок поручительства и действие Контракта поручительства: Контракт поручительства вступает в силу со денька его подписания сторонами. Поручительство дано на срок по «21» ноября 2013 года (включительно). Поручительство прекращается с прекращением «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» обеспеченного им обязательства, также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Ответственность Поручителя: За неисполнение либо ненадлежащее выполнение Поручителем обязанности по уплате денег в счет выполнения обязанностей Должника Поручитель по просьбе Кредитора «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, уплата которой просрочена, за каждый денек просрочки выполнения данной обязанности

Выгодоприобретатель: ООО «ИНВЕСТОР».

Признаки заинтригованности ООО «ИНВЕСТОР» является акционером ОАО «ЯТЭК» владеющим «Сведения принятых общим собранием акционеров решениях» более 20% голосующих акций общества.

2.1.5Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2012 г.



3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК»







З.К.Юсупов







(подпись)










3.2. Дата “

30



июня

20

12

г.

М.П.














svetyashijsya-korob-lightbox.html
svezhee-dihanie-lyogkogo-nezhnogo-veterka-8-glava.html
svezhie-novosti-o-vzlome-v-gringottse.html